9 مليارات دولار سرقتها FTX من مستخدميها، فأين ذهبت هذه الأموال؟
⬤ يقدر أن أكثر من 9 مليارات دولارات قد اختفت من أصل 11.3 ملياراً كان يفترض بشركة FTX أن تمتلكها في خزائنها.
⬤ في نهاية عام 2022 انهارت منصة FTX مضيعة أموال مستخدميها ومتسببة بفضيحة كبرى لعالم الكريبتو عموماً.
⬤ يواجه مؤسس FTX، سام بانكمان فريد، قضايا احتيال متعددة يمكن أن تضعه خلف القضبان طوال عقود من الزمن.
تتوالى فصول محاكمة سام بانكمان فريد، الملياردير ومؤسسة منصة FTX للعملات الرقمية المشفرة، بتهم متعددة أبرزها الاحتيال وإساءة استخدام أموال العملاء؛ ففي أحدث هذه الفصول، حاول محاسب عدلي تحديد مصير أموال المستثمرين وعملاء FTX المفقودة، فقال في سياق المحاكمة إنّ المنصة أساءت استخدام تلك الأموال.
وكان بيتر إيستون، أستاذ المحاسبة في جامعة نوتردام، قد مثل أمام المحكمة بطلب من جهة الادعاء، وقال خلال ذلك إنّ ودائع مستخدمي المنصة في أعيد استثمارها في شركات وعقارات مختلفة، واستعلمت أيضاً بغرض تقديم مساهمات سياسية وتبرعات للجمعيات الخيرية.
ويقول إيستون إنّ بعض المعاملات التجارية التي انخرط فيها سام بانكمان كانت تستلزم استخدام أموال العملاء لإكمالها، وهو أمر أنكره بانكمان في السابق حينما أجرى مقابلة مع شبكة ABC في عام 2022، ونفى علمه “بوجود أي إساءة استخدام لأموال العملاء”.
وبلغت أموال العملاء ذروتها في منصة FTX خلال شهر يونيو من عام 2022، حينما كان من المفترض وجود مبلغ قدره 11.3 مليار دولار أمريكي في شركة Alameda Research، بيد أنّ حساباتها المصرفية لم يوجد فيها إلا 2.3 مليار دولار فقط. ويرى إيستون هنا أن أموال العملاء خسرت دعمها في وقت مبكر من شهر مارس عام 2021.
ويشير إيستون إلى أنّ أموال العملاء استثمرت في شركة SkyBridge Capital المملوكة لأنتوني سكاراموتشي، وشركة Modulo Capital المملوكة لليلي زانغ. وفي شهر مارس من عام 2023، أعادت شركة Modulo Capital مبلغ 404 مليون دولار إلى منصة FTX بدعوى أنّ الأموال حولت إليها بطريقة خاطئة. كذلك استُخدمت أموال العملاء دون علمهم في تمويل استثمار بقيمة 550 مليون دولار أمريكية في شركة Genesis Digital Assets، المختصة بتعدين العملات المشفرة.
وسبق لأحد الموظفين السابقين في شركة Alameda Research أن نشر قائمة كاملة من التبرعات السياسية التي قدمها سام بانكمان فريد، التي بلغت قاربة 133 مليون دولار أمريكي، وظهرت للعلن خلال المحاكمة. وتتضمن هذه القائمة هدية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لوالد سام، وعشرات الملايين الأخرى إلى لجان العمل السياسي الكبرى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، فضلاً عن تبرعات لجمعيات خيرية.
وتحدث نيشاد سينغ، رئيس قسم الهندسة في منصة FTX، خلال المحكمة وقاله إنه “شعر بخيانة” من طرف سام بانكمان، وأشار كذلك إلى أنه يستحق اللوم على كثير من المخالفات. وقد دعمت شهادته أقوال الادعاء إنّ سام بانكمان كان المنسق الأساسي لعمليات الاحتيال التي وقعت في المنصة. وعموماً اكتشف سينغ عمليات الاحتيال قبل شهرين من ظهورها للعلن، لكنه ظل في منصبه محاولاً إنقاذ المنصة.
